警惕!販賣自己的銀行卡也是犯罪

2021年01月21日09:41  來源:濟寧新聞客戶端  作者:劉猛

濟寧新聞網訊(通訊員 劉猛)把自己的銀行卡出售給別人,開通網銀的或者開通U盾的銀行卡,甚至可以給你更高的價格……遇到這種“好事”,你會心動嗎?如果你照做了,就有可能成了電信網絡詐騙的幫兇!這不,有幾名犯罪嫌疑人因販賣銀行卡“后果嚴重”——全被警方刑事拘留。

原來,魚臺縣公安局刑警大隊在辦理一起電信網絡詐騙案件中,發現泗水縣黃某名下的銀行卡賬戶涉嫌詐騙,立即組織精干警力成立專案組進行偵查。經過前期大量工作,發現其名下銀行卡涉及電信詐騙犯罪資金。2020年12月29日,魚臺警方在泗水縣將其抓獲。

經訊問,犯罪嫌疑人黃某供述了其明明知道別人買自己的銀行卡用于違法犯罪活動的情況下,為了謀取非法收入,將自己的銀行卡販賣,非法獲利的犯罪事實。于是,民警對黃某進行了調查,發現黃某是去年辦理的這張銀行卡,但銀行卡辦好后他卻不是自己用,而是將它賣了“賺錢”。原來,去年,黃某通過別人介紹,認識了收購銀行卡的黑某。在黑某的帶領下,黃某先是用自己的身份證開通一張新手機卡,然后去各大銀行辦理與新手機卡綁定的銀行卡,并開通U盾和網銀業務。全部辦好后,黃某將這些銀行卡、電話卡一起賣給了黑某。

2021年1月12日,魚臺警方在泗水縣將犯罪嫌疑人黑某抓獲。原來,黑某專門從事收購銀行卡的行業,每次收購成功后,就以快遞的方式,將這些銀行卡快遞給自己的上線。自己收購銀行卡給別人1000-1200元一套,然后自己每套以5000元的價格賣給上線。根據黑某的交代,2021年1月18日,魚臺警方在泗水縣又將另外3名販賣自己銀行卡獲取非法收入的犯罪嫌疑人梅某、張某、魏某抓獲。

目前,犯罪嫌疑人黑某、黃某、梅某、張某、魏某均被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

警方提醒:買賣銀行卡、手機卡、銀行對公賬戶等是違法犯罪行為!犯罪嫌疑人會利用買來的銀行卡、手機卡,進行電信詐騙、偽卡盜刷、洗錢、行賄受賄等違法犯罪活動,并以復雜的轉賬、匯款、拆分或提現等方式,隱瞞、掩飾犯罪所得。部分出借、出租、售賣個人銀行卡、手機卡的人員認為自己并沒有直接參與違法活動,不構成犯罪,殊不知其行為已經觸犯法律,不但嚴重擾亂司法辦案的視線,并且成為犯罪團伙的共犯。

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